پولشویی
-
بانک و بیمه
تمام ارکان بانک‌ها ملزم به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی هستند
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز برخورد شد
دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تذکر جدی همتی به بانک‌ها: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می‌کنیم
رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
پایان حساب‌های بانکی فراموش شده؛ حساب‌های خود را یکجا ببینید
بسیاری از افراد در طول سال‌ها به دلایل مختلف از جمله دریافت حقوق، ضمانت، شرکت در طرح‌های بانکی یا افتتاح…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
ایسنا نوشت: رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت…
بیشتر بخوانید »